Muleros (trabajos
desde casa)
Si le ofrecen una
estupenda oferta para trabajar cómodamente desde casa con su ordenador tenga
cuidado, puede traernos problemas legales, esto ocurre si eres una victima
del llamado Scam.
El Scam es la captación de personas por medio de correos
electrónicos, chats, irc, etc. Donde empresas ficticias le ofrecen trabajar
cómodamente desde casa y cobrando unos beneficios muy altos, sin saberlo la
victima esta blanqueando dinero obtenido por medio del phishing
(procedente de estafas bancarias). |
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Estas
personas se convierten en muleros
(persona que envían el dinero a otros destinos).
Informe realizado por:
Realizado por
José María Luque Guerrero
Comisión de seguridad en la red.
http://seguridad.internautas.org//
http://www.seguridadenlared.org/
http://www.internautas.org/
¿Cómo se puede detectar?
El procedimiento usado para captar victimas del Scam, es la recepción de un
correo electrónico o un anuncio en internet;
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Subject: EMPLEO
La compañía de comercio internacional MARIA F. FINANCE GROUP busca a una
persona respetable para ocupar el cargo de correo financiero el trabajo en
casa usando el internet.
Exigencias: edad . 21-50 años, despierto, comunicativo, cumplidor, con
conciencia del deber, listo para aprender en el proceso del trabajo. La
educación especial no es necesaria. El salario se basa en la realización de
las obligaciones [1000-4000 USD por la semana].
El trabajo le llevar. 1-2 horas cada día y Usted puede combinar su trabajo
principal con el trabajo en nuestro mercado. Además Usted podrá ganar dinero
a partir del primer día.
Si Usted est. listo[a] para ganar mas dinero hoy día, no tiene mas que
comunicarse con nosotros por correo electrónico!
Reciba la información complementaria y comience su trabajo HOY!
Atte,
Maria F., staff manager
MARIA F. FINANCE GROUP
Contact e-mail: MFGrp@xxx.com
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En el nos ofrecen trabajo fácil y bien pagado. Una vez que la victima
contacta con los estafadores tiene que rellenar un formulario donde le
solicitan su cuenta bancaria para realizarle un ingreso procedente de una
cuenta bancaria de una victima del phishing (estafa bancaria).
Al tener las claves los estafadores hacen un ingreso bancario a la otra
victima (mulero), una vez realizada la transferencia bancaria los
estafadores avisan al mulero y le dicen que se quede un porcentaje (5% -
10%) que será su comisión de trabajo, el dinero restante tiene que enviarlo
por medio Money Gram o similares a un destino que los estafadores le
indique.
Sin saberlo la victima esta implicada en una estafa. Los bancos
saben de esta técnica pero implican y denuncian directamente a estas
victimas del Scam, llevándolos al juzgado y obligando que devuelvan el
dinero. Cuando en realidad deberían de culpar al estafador que realizo la
transferencia bancaria a la cuenta del mulero, imagínese que un día usted
tiene una trasferencia a su favor en su cuenta, por equivocación del
estafador en un numero y que el banco le acusara a usted de estafa.
¿Como lo denuncio?
La Asociación de Internautas cuenta con un servicio para que denuncien este
tipo de correos electrónicos o webs de captación de posibles victimas, lo
único que tiene que hacer es enviarnos un correo electrónico con los datos
del posible fraude a esta dirección;
phishing@internautas.org
Si usted es victima del Scam o recibe un correo electrónico no dude en
denunciarlo.
Relato de una victima del Scam.
Muchos internautas presumen que nunca les ocurrirá este tipo de estafas que
ellos no picaran, que es imposible que ocurra, ¿están seguros?. La vida
laboral en estos momentos esta bastante mal, obtener un trabajo con ciertas
condiciones no es tan fácil y muchas veces tenemos que agarrarnos a la
primera oferta de trabajo que este a nuestro alcance, cuantas personas
conocen que tienen un contrato basura o que cobran el salario mínimo
interprofesional, muchos, pues piensen si tienen esta oportunidad, de esto
se aprovechan los estafadores.
La experiencia de la Asociación de Internautas nos demuestra
que hay muchas victimas tanto del phishing, como del Scam.
José Luis (victima del Scam) un día nos escribió contado y
denunciando lo ocurrido, lo primero que nos comenta es que ha recibido una
citación judicial para el 6 de octubre, en dicha citación tiene que ir
acompañado de un abogado.
La victima nos cuenta como le ocurrió el engaño; “Recibí
en mi correo electrónico una oferta de trabajo que después de preguntarles
varias veces si era fiable, me convencieron y acepté el trabajo que
consistía en que ellos me mandaban una cantidad de dinero a mi cuenta del
BBVA, en este caso me mandaron 1950 euros y luego siguiendo sus
instrucciones yo tendría que sacar y reenviar a donde ellos me dijeran por
medio de MoneyGram (incluso me llamaron por teléfono para decirme que ya
tenía el dinero y lo que tenía que hacer) y quedándome yo con el 5% del
dinero, (en este caso mandé el dinero a Letonia a un señor llamado Artun
Safin), hasta ahí todo correcto pero al cabo de dos días me llamó la
directora de mi banco diciéndome que la estaban reclamando del Banco de
Valencia una cantidad de 1950 euros de un señor llamado Francisco de
Alicante y que no sabían como había salido de su cuenta y había ido a parar
a la mía, a partir de ahí ya me di cuenta de que todo era una estafa, pero
ya era tarde, llamé inmediatamente a MoneyGram para retener el dinero pero
el tal Artur Safin ya lo había cobrado, fui al BBVA a hablar con la
directora y me aconsejó que lo denunciara, cosa que hice, pero por la noche
me llamó a mi casa Francisco pidiéndome el dinero y yo le dije que era tarde
que ya no lo tenía, que yo sólo tenía mi correspondiente 5%. Al cabo de unos
días recibí una carta certificada del Banco de Valencia diciendo que enviara
el dinero a un número de cuenta que me ponían y en caso de no hacerlo me lo
reclamarían por vía judicial”
Incluso José Luis nos cuenta que le enviaron un contrato convenio
para hacer mas creíble la oferta de trabajo. Después intento varias veces
contactar con los correos electrónicos recibidos, por desgracia no recibió
contestación alguna, por fortuna José Luis guarda todos los correos
electrónicos y documentación necesaria para su defensa y nos hace
llamamiento para intentar localizar mas personas que estén en su mismo caso.
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